Criptomonedas y la 'hawala': la UDEF se gradúa en las nuevas tendencias del crimen organizado
Los expertos en blanqueo de capitales de la UDEF Central de la Policía siguen el rastro del dinero de organizaciones como el 'cártel de los Balcanes'
Crimen organizado
Así operaba la banca clandestina "más poderosa" del mundo que blanqueaba para las mafias migratorias
La organización desarticulada por la Policía Nacional trabajaba para las mafias que transportan inmigrantes a las costas de Almería
El aeropuerto de Málaga, vía preferida de “los capos” para operar en el sur de Europa
Fuentes de la Policía Nacional alertan de la facilidad para "colarse" en España. Señalan a políticas de AENA y desvíos de vuelos con destino a Gibraltar
Rosa Peral pide revisar su condena al reconocer Albert López su participación en el crimen
Alega que es un elemento probatorio nuevo que podría haber permitido su absolución o una pena menor
Perú decreta el estado de emergencia y despliega a su ejército por culpa del crimen organizado
El primer ministro ha llamado a la unidad nacional y ha pedido dejar las diferencias aparcadas para atajar este problema
La presidenta de México, preocupada por su frontera con Guatemala: reconoce inseguridad y promete medidas
Claudia Sheinbaum se ha referido al control del crimen organizado que afecta a Chiapas, en el sur del país
Compra de inmuebles con billetes falsos de 500: así funciona la estafa 'Rip Deal'
Los integrantes de la banda se hacían pasar por expertos en la compraventa de inmuebles y defraudaban grandes cantidades de dinero usando moneda falsa. Los agentes han incautado 6.000 euros en efectivo, material de trabajo y 100.000 euros en billetes falsos
Las bandas organizadas preparan sus vacaciones: estarán detrás de más de la mitad de hurtos en los supermercados
Un informe del sector de la seguridad indica que el verano pasado se sustrajeron un 26,4% más productos que el año anterior, por lo que los expertos creen que volverá a suceder este año
Las mafias del Este que cuajaron en España cuando se derrumbó la URSS
España fue un destino idóneo para muchos grupos mafiosos por su clima, sus leyes, sus cárceles y su localización estratégica en relación con la entrada y salida de sustancias ilegales
Cortan las alas a los principales clanes de Vallecas: un "alivio" para los vecinos
Las "tranquilidad" ha vuelto a la calle Rio Chico en Puente de Vallecas. Esta zona, que es muy transitada y cuenta con un Centro de Formación Profesional, vivió un año
Barrio obrero, piso compartido y un perro: la vida oculta en España del jefe de la mafia calabresa
Lucía aspecto de abuelo afable y se alojaba en un piso compartido en un barrio obrero de Madrid junto a una mujer peruana, un menor de quince años y un
Liberan a un hombre secuestrado dos veces por la misma banda por una vieja deuda
La Guardia Civil rescató a la víctima cuando los captores ya habían comunicado que le iban a matar al no recibir los 500.000 euros que pedían
Interior refuerza el control sobre viajeros aéreos tras detectar 5.700 sospechosos al año
El Gobierno gastará 484.000 euros en reforzar el sistema informático utilizado para gestionar la "información avanzada" que recibe la Policía de las aerolíneas sobre los pasajeros que llegan a España procedentes de países ajenos al espacio Schengen. Se busca detectar 'sin papeles', delincuentes y terroristas.
Golpe a la mafia georgiana: detenidos medio centenar de ladrones que robaban en viviendas
La operación está abierta y se ha desarrollado desde esta madrugada con veinticinco registro domiciliarios sobre todo en las principales zonas de actuación de la organización, Madrid y Barcelona, y se esperan también arrestos en Georgia. La coordina el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupión.
Dos bandas de 'moteros' se lían a tiros en Texas: nueve muertos
Las autoridades locales han encontrado en la zona cadenas, cuchillos, bates, garrotes y armas de fuego. De momento hay tres detenidos, acusados de actividades relacionadas con el crimen organizado.
El oro 'lava' más blanco: grupos mafiosos españoles apuestan por los metales preciosos para blanquear
Recientes investigaciones policiales revelan el creciente interés de bandas organizadas de nuestro país por adquirir lingotes e, incluso, por montar cadenas de tiendas de 'compro oro'. Una trama desmantelada la pasada primavera por la Guardia Civil planeaba abrir hasta cinco locales en diferentes localidades de la península.
Cosidó irrita a los policías al plantear una 'superCIA' bajo su control
La nueva estructura provoca el recelo de los agentes, que consideran que "duplicará la burocracia y no mejorará la eficacia" del modelo actual. Contará con dos brigadas, una llamada de Seguimiento y Coordinación y una segunda de Planificación y Prospectiva.
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